公告日期：2025-12-30

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场东亚装饰股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高建伟（因董事长未能出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事高建伟作为会议主持人）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,585,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨建强、杨天同因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金双善因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<东亚装饰股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2025 年12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,585,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事并废止相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事，并相应废止《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,585,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<东亚装饰股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公
司承诺管理制度》, 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,585,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<东亚装饰股份有限公司对……
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