公告日期：2025-12-12

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订<东亚装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范东亚装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《东亚装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会授予
的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上的事项；

（九）审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的事项；

（十）审议与公司日常经营有关的融资类交易事项，包括向银行类金融机构融资以及向非银行类金融机构融资，该等融资包括但不限于银行贷款、银行授信、信托融资等；

（十一）审议单笔金额在人民币 6000 万元以下的委托理财事项，在一个会计年度内与同一家机构发生的累计金额人民币 8000 万元以下的委托理财事项；
（十二）决定公司内部管理机构的设置；

（十三）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十四）制订公司的基本管理制度；

（十五）制订《公司章程》的修改方案；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十九）制订股权激励计划；

（二十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，或者与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300万元，由董事会审议决定。

对前款所列第（十）、（十一）项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决议，并由全体董事以传签形式在决议文件上签名。
第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，
履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。

第五条 董事会由五名董事组成，其中设董事长一名。可根据工作需要，
设副董事长一名。

董事长行使以下职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第六条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作及信息披露工作，
包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。

第二章 董事会会议的召开

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次。

第……
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