公告日期：2025-06-06

证券代码：430376 证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券
东亚装饰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场
东亚装饰股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430376 东亚装饰 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银律师事务所王庭、聂东律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 东亚装 饰股 份有限公

1 司 2024 年年度报告及摘要的议 √

案》

《关于 东亚装 饰股 份有限公

2 司 2024 年度财务决算方案的议 √

案》

《关于 东亚装 饰股 份有限公

3 司 2025 年度财务预算方案的议 √

案》

4 《关于 东亚装 饰股 份有限公 √

司 2024 年度利润分配的议案》

《关于东亚装饰股份有限公司董

5 √

事会 2024 年度工作报告的议案》

《关于东亚装饰股份有限公司监

6 √

事会 2024 年度工作报告的议案》

《关于续聘利安达会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度财务报告审计机构的议案》

《关于东亚装饰股份有限公司预

8 计 2025 年日常性关联交易的议 √

案》

《关于东亚装饰股份有限公司控

股股东、实际控制人及其关联方

9 √

……
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