公告日期：2026-02-05

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵起高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,298,980 股，占公司有表决权股份总数的 57.40%。

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，拟修订公司如下相关治理制度：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

10、《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年实际情况及 2026 年度日常经营需要，公司对 2026 年度
日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2026 年度日常性关联交 易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,298,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东云南南天电子信息产业股份有限公司为关联
方，本议案回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 ……
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