公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-018

证券代码：430372 证券简称：泰达新材 主办券商：开源证券
安徽泰达新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长柯伯成

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素玲、徐卫兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于公司拟出售土地使用权的议案》
1.议案内容：

公司拟将位于黄山市徽州化工园区的一宗工业土地使用权出售给黄山东泰启新科技有限公司，宗地编号：HZQ202416 号，面积：50466.14 平方米，产权证
号：皖（2024）徽州区不动产权第 0087641 号，该土地公司于 2024 年 10 月购买，
土地出让金额为 34,064,645.00 元，相关税费为 1,039,521.67 元，购买金额合计为 35,104,166.67 元，本次拟出售价格为 39,000,000 元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事柯伯成、柯伯留、方天舒回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王素玲、徐卫兵对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现需要提请召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第五届董事会第十三次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日

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