公告日期：2025-03-10

证券代码：430372 证券简称：泰达新材 主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽泰达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王素玲、徐卫兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过王素玲、徐卫兵 2 人为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

王素玲，女，1963 年 6 月出生，中国国籍，教授，硕士生导师，毕业于南
京财经大学会计学专业。历任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等公司独立董事。现任安徽华塑股份有限公司、安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事。2007 年取得独立董事任职资格。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题多项。多次荣获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、安徽大学学生最喜爱的十佳教师、教研课题优秀奖和教学成果优秀奖等多项奖项。

徐卫兵，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，教授。本科、硕士毕业于合肥
工业大学化学工程系，博士毕业于中国科学技术大学，化学与材料科学学院高分
子系。先后任合肥工业大学，化学工程学院高分子科学与工程系助教、讲师、副教授、教授。主要从事聚合物成型加工、高导热绝缘聚合物复合材料、非金属矿的综合利用、锂离子电池隔膜、光学聚酯薄膜用专用树脂合成与成型加工。期间主持安徽省科技攻关项目 5 项，安徽省科技重大专项 1 项，教育部留学回国人员
基金项目 1 项，江苏省高层次创新创业人才引进项目 1 项，企业委托项目 30 余
项。发表 SCI 论文 60 余篇，获得授权发明专利 30 余项；获得安徽省科技进步一
等奖 1 项，省部级科技进步二等奖 3 项，获得省部级科技进步三等奖 4 项。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事王素玲、
徐卫兵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王素玲 2 2 0 0 否 1

徐卫兵 2 2 0 0 否 1

注：独立董事王素玲、徐卫兵于 2024 年 10 月 29 日任职后公司召开董事会
2 次，股东大会 1 次，两位独立董事均按要求分别出席董事会，列席股东大会。
公司董事会下设审计委员会。2024 年度独立董事均严格按照 《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等规定相应开展……
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