公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长梁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-039

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈贵州威门药业股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2025 年 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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