公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-068

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

贵州威门药业股份有限公司定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2024 年 12 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会延期通知公告》，公告编号：067。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 11 日，公司董事会收到合计持有 45.96%股份的股东梁斌、杨槐、梁
洋书面提交的关于修订《贵州威门药业股份有限公司股东大会制度》的议案，提请在
2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运营效率，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，我们提议对《贵州威门药 业股份有限公司股东大会制度》进行修订，并提交修订后的《贵州威门药业股份有限 公司股东大会制度》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁斌、杨槐、梁洋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁斌、杨槐、梁洋提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不
变。

公告编号：2024-068

四、 备查文件目录
（一）《关于提请增加贵州威门药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时 提案的函》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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