公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-024

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京总公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以邮件通知方式发
出

5.会议主持人：徐峰先生

6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证公司董事会工作

公告编号：2025-024

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚺为第五届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。
公司第五届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相
关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的制度公告:

1. 《内幕知情人登记管理制度》（2025-013）

2. 《股东会制度》(2025-014)；

3. 《董事会制度》(2025-015)；

4. 《对外担保管理制度》(2025-016)；

5. 《对外投资管理制度》(2025-017)；

6. 《监事会制度》(2025-018)；

7. 《投资者关系管理制度》(2025-019)；

8. 《信息披露管理制度》（2025-020）；

9. 《关联交易管理制度》(2025-021)；

10.《承诺管理制度》（2025-022）；

11.《利润分配管理制度》(2025-023)；
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《召开 2025 年第一次临……
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