公告日期：2025-09-25

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430367 力码科 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

董事会换届选举并提名第五届董

1 √

事会成员的议案

2 修订公司内部治理制度的议案 √

3 拟修订<公司章程>的议案 √

监事会换届选举并提名第五届监

4 √

事会成员的议案

1. 鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚺为第五届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第五届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
2. 根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任
公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公
司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的制度公告:

1. 《内幕知情人登记管理制度》（2025-013）

2. 《股东会制度》(2025-014)；

3. 《董事会制度》(2025-015)；

4. 《对外担保管理制度》(2025-016)；

5. 《对外投资管理制度》(2025-017)；

6. 《监事会制度》(2025-018)；

7. 《投资者关系管理制度》(2025-019)；

8. 《信息披露管理制度》（2025-020）；

9. 《关联交易管理制度》(2025-021)；

10.《承诺管理制度》（2025-022）；

11.《利润分配管理制度》(2025-023)；

3. 议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股……
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