公告日期：2025-05-20

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,310,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2024 年度董事会报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。报告主要就 2024 年公司业务发展及经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年利润分配》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2024 年暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘 2025 年会计师事务所》

1.议案内容：

审议续聘 2025 年会计师事务所事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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