公告日期：2025-09-01

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 28 日第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京金天地影视文化股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《北京金天地影视文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额，
享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。

第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第六条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十二）审议批准增加资本所筹资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）对公司定向发行股票作出决议，认定公司核心员工；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照《公司章程》规定履行董事会和股东会审议程序。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十二条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。

第八条 本公司召开股东会的地点为：本公司住所地有关会议室或公司公告
中指定的其他地点。

第九条 公司应设置专门会场，原则上以现场会议形式召开股东会。例外情
形下还可以采用电子通信方式召开。

第三章 股东会的召集

第十条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

公司视实际情况在适当时机设立独立董事。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据……
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