公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-024

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张香永

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张香永先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任第五届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张多先生为公司总经理，聘任袁圣新先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任胡伟跃先生、袁圣新先生为公司副总经理，聘任王艳利女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对现行相关公司治
理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的如下公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；

《募集资金管理办法》（公告编号：2025-038）；

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-0……
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