公告日期：2025-11-28

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保
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上海上电电机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2 天前以书面方式发出

5.会议主持人：祁新平
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于拟修订公司章程的公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事会制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《股东会制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《对外投资管理制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《对外担保管理制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关联交易决策制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《投资者关系管理制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《利润分配管理制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案……
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