公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-026

证券代码：430362 证券简称：ST 东电创 主办券商：首创证券
东电创新（北京）科技发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李剑

6.会议列席人员：总经理、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋晓阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2025-026

鉴于李剑先生不再担任公司董事长，选举张航宁先生担任公司第四届董事会董事长，任董事长期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于李剑先生辞去公司信息披露负责人职务，聘任张航宁先生担任公司信息披露负责人，任信息披露负责人期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
东电创新（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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