公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-036

证券代码：430362 证券简称：东电创新 主办券商：首创证券
东电创新（北京）科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,891,906 股，占公司有表决权股份总数的 56.1148%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0250%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-036

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构》的议案。
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,891,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选耿江华先生为公司第四届董事会董事》的议案。
1.议案内容：

因原董事张俊杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事一人，提名耿江华先生担任新任董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,891,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-036

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

二 《关于 20,000 100% 0 0% 0 0%

补选耿

江华先

生为公

司第四

届董事

会董事》

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中同律师事务所
（二）律师姓名：肖潇雨律师、梁洪亮律师
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东……
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