公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-031
证券代码： 430362 证券简称： 东电创新 主办券商： 首创证券
东电创新(北京)科技发展股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定， 2024 年度第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 14 日审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
选举吕磊女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日
止，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
因原职工代表监事黄嘉怡女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致
职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
现选举吕磊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满为
止。
（三） 新任董监高人员履历
吕磊， 女， 1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2003 年
-2013 年任大连远东工具有限公司财务部出纳员； 2014 年-2017 年任北京博远祥德科学
仪器有限公司商务文员； 2018 年—2020 年任北京威联特科技发展有限公司出纳员； 2021
年至今任东电创新（北京）科技发展股份有限公司出纳员。公告编号： 2024-031
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一） 对公司生产、经营的影响：
新任监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《东电创新（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
东电创新(北京)科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 19 日

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