公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-027

证券代码：430362 证券简称：东电创新 主办券商：首创证券
东电创新(北京)科技发展股份有限公司

关于确认 2024 年 1-6 月关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司资金紧张，公司 2024 年 1-6 月从董事、总经理张航宁新增拆入资
金合计 128.6 万，用于日常经营活动及保障公司持续经营。具体如下：

关联方 拆借金额 起始日 到期日 利率

张航宁 986,000.00 2024-1-5 2027-1-5 6.65%

张航宁 300,000.00 2024-5-1 2025-5-1 0.00%

合计 1,286,000.00 / / /

上述借款利率系张航宁个人从金融机构获取贷款的实际贷款利率。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次董事会议、第四届监
事第五次会议审议通过《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易》的议案。董事会
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航宁回避表决；监
事会表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2024-027

姓名：张航宁

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

以上总经理张航宁向公司提供的有息借款，系张航宁本人向金融机构取 得借款后，以相同利率再向公司提供的借款，不存在损害公司利益的情形，
关联交易已于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第五次会议补充审议通过。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损 害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

因公司资金紧张，公司从董事、总经理张航宁拆入资金用于日常经营活 动及保障公司持续经营。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司日常经营业务所需。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正 常业务和生产经营活动的开展。

公告编号：2024-027

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产 生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
六、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
东电创新(北京)科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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