公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：430362 证券简称：东电创新 主办券商：首创证券
东电创新(北京)科技发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司资金紧张，公司已从董事、总经理张航宁及其配偶拆入资金用于日常
经营活动及保障公司持续经营。截止 2023 年 12 月 31 日，公司向董事、总经理
张航宁及其配偶拆入资金 1,973.76 万元。具体如下：

关联方 拆借金额 起始日 到期日 利率

拆入：

高彬 5,830,000.00 2023-11-2 2026-11-1 0.00%

张航宁 372,000.00 2022-7-15 2026-11-1 0.00%

张航宁 600,000.00 2023-5-9 2024-5-8 15.30%

张航宁 12,000,000.00 2023-9-27 2028-9-27 3.15%

张航宁 935,600.00 2023-12-25 2024-12-25 17.58%

合 计 19,737,600.00 / / /

上述借款利率系张航宁个人从金融机构获取贷款的实际贷款利率。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次董事会议、第四届监事第
四次会议审议通过《关于补充审议接受关联方财务资助》的议案。董事会表决情
况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航宁回避表决；监事会表决情
况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2023 年年度股东大会表决。

公告编号：2024-008

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张航宁

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高彬

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理张航宁先生之配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

以上总经理张航宁向公司提供的有息借款，系张航宁本人向金融机构取得借款后，以相同利率再向公司提供的借款，不存在损害公司利益的情形，关联交易
已于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议补充审议通过，并提交 2023 年年度股东大会表决。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

因公司资金紧张，公司已从董事、总经理张航宁及其配偶拆入资金用于日常

公告编号：2024-008

经营活动及保障公司持续经营。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司日常经营业务所需。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
六、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
东电创新(北京……
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