公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-033

证券代码：430362 证券简称：东电创新 主办券商：首创证券
东电创新（北京）科技发展股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年9 月 8 日审议并通过：

任命董洁女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司
本届董事会任期届满时止，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人马听听女士因个人身体健康原因于 2023年 9月6日辞去公司财务负责人职务，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董洁女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

董洁，女，1994 年 4 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年毕业于
河北科技大学会计学专业，专科学历。主要工作经历：2016 年至 2020 年就职于广利瑞丰（北京）科技发展有限公司，任会计主管；2020 年至 2023 年就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，任报表会计。

公告编号：2023-033

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司任命董洁女士为公司财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，且董洁女士具有丰富的工作经验、清晰的工作思路及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，可保障公司财务工作顺利开展，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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