公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-051

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 12 月 12 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉同济现代医药科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强武汉同济现代医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)
实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方等（以下简称“承 诺人”）及公司的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规以及 《武汉同济现代医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“承诺”，系指公司及相关信息披露义务人就重要事
项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重 要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

公告编号：2025-051

第三条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的关于解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。公司监事会应就公司及承诺人提出的变更承诺方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息并可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表

公告编号：2025-051

决。

第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。

第三章 未履行承诺的责任

第九条 承诺人未履行承诺的，公司应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任。

第十条 公司应督促承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。