公告日期：2025-08-15

上海基美影业股份有限公司

公司章程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 13
第四节 股东会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东会的召开 ...... 16
第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告 ...... 386
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 397
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 397
第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 431
第十二章 附则 ...... 431

第一章 总则

第一条 为维护上海基美影业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人
的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海基美影业有限公司整体变更为股份有限公司而设立, 在
上海市静安区市场监督管理局注册登记, 并取得企业法人营业执照(营
业执照号为 310115001067651)。

第三条 公司注册名称： 上海基美影业股份有限公司

第四条 公司住所： 上海市静安区北京西路 762 号, 邮政编码 2000041。

第五条 公司注册资本为人民币 297,532,949 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责
任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件, 对公司、
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。依据
本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和

其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员之间涉及章程
规定的纠纷, 应当先行通过协商解决。协商不成的, 通过诉讼等方式解
决。

挂牌公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货
纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起
诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充
……
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