公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-030

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：国泰海通
上海基美影业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体与会董事共同推举董事高敬东先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举高敬东先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意选举高敬东
先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025 年 8 月 15
日至 2028 年 8 月 14 日。高敬东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议未通过《关于继续聘任花馨女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任花
馨女士担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 8 月 15 日至 2028 年 8
月 14 日。花馨女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（四）审议通过《关于继续聘任李蓓女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任李
蓓女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2025 年 8 月 15 日 2028 年
8 月 14 日。李蓓女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任翟若枚女士为公司信息披露负责人、合规负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任翟若枚女士担任公司信息披露负责人、合规负责人，任期三年，任职期限为 2025
年 8 月 15 日至 2028 年 8 月 14 日。翟若枚女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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