公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-026

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：国泰海通
上海基美影业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海基美影业股份有限公司定于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 70.57%已发行有
表决权股份的股东高敬东先生书面提交的《拟修订公司章程中部分条款的议案》，提请在2025年8月15日召开的2025年第一次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现发现现行公司章程存在与股转规则不一致的情况，为保持一致性，拟修订《公司章程》中部分条款的内容，提请股东会授权公司董事会并且由董事会转授权董事长及董事长授权人士向公司登记机构及其他相关政府部门办理本次《公司
章程》修改的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在

公告编号：2025-026

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>中部分条款的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高敬东先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高敬东先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 关于提名公司第五届董事会董事的议案 √ -

2 关于提名公司第五届监事会监事的议案 √ -

3 拟修订公司章程的议案 √ -

关于修改公司三会议事规则及相关制度

4 √ -

的议案

5 拟修订公司章程中部分条款的议案 √ -

具体内容可详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第十

公告编号：2025-026

次会议决议公告》(公告编号：2025-014)，《上海基美影业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-015)，《上海基美影业股份有限公司拟修订<公司章程>中部分条款的公告》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。