公告日期：2025-07-21

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：国泰海通
上海基美影业股份有限公司

关联交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海基美影业股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为规范上海基美影业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，
保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公
允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）并参照
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的相关法规以
及《上海基美影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章 关联人和关联交易

第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人（定

义见本制度第三条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于
下列事项：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 购买原材料、燃料、动力；

(十二) 销售产品、商品；

(十三) 提供或接受劳务；

(十四) 委托或受托销售；

(十五) 关联双方共同投资；

(十六) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及公司的
控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第五条所列之公司的关联自然人直接或者间接控制的、
或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的
法人或其他组织；

（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让有限责任公司或公司认定的
其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或组
织。

第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(三) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管
理人员；

(四) 本条第（一）款和第（二）款所列人士的关系密切的家庭成员，
即包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹以及子女配偶的父母；
(五) 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能造成公司对其利益倾斜的自然人。

(六) 中国证监会、全国中小企业股份转让有限责任公司或公司认定的
其他与公司有特殊关系，可能……
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