公告日期：2025-07-21

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：国泰海通
上海基美影业股份有限公司

对外投资决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海基美影业股份有限公司

对外投资决策制度

第一章 总 则

第一条 为了加强上海基美影业股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的
管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司
和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）颁布的相关法规以及《上海基美影业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特
制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值
为目的的投资行为：

(一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其
他资产；

(二) 购买其他企业发行的股票或债券；

(三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

(四) 基金投资、委托理财，委托贷款；

(五) 公司经营性项目及资产投资；

(六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法
规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于
合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 审批权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其权限
范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划，经董事会审议，报股东会审核批准。第六条 重大对外投资的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：

(一) 交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；
(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的比例；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的比例；

(四) 交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
的净资产的比例；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后
及时披露，并提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计
算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过
3,000万元人民币；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。