公告日期：2026-01-26

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司定向回购股份方案公告

员工持股计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董
事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于<上海雷腾软件股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》，董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为公司 2022年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决，因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：员工持股计划回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：……（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份；……相关回购条款是指在已公开披露的公开转让说明书、股票发行方案、股票发行情况报告书、重大资产重组报告书、股权激励计划、员工持股计划或其他相关文件中载明的触发回购情形的相关条款。”

公司 2022 年第二次职工代表大会、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《上海雷腾软件股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》。根据全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，公司对《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》进行了修订，本次修订不涉及 2022 年员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重
大调整，无需履行重新审议程序，公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

根据全国中小企业股份转让系统的第二次审查反馈意见，经公司第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、2022 年第三次职工代表大会、2022 年第三次临时股东大会审议通过《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
（第二次修订稿）》。公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》。

2026 年 1 月 22 日，公司 2022 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议审议通过
《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》，经综合评估、慎重考虑并征求持股员工意见后，拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

2026 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会
议，审议了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿)》、《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法(第二次修订稿)》和《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》，鉴于公司董事和监事均为公司 2022 年员工持股计划参与对象，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
根据《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿)》“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”之“（三）员工持股计划的终止”之“3、在除前述终止外，本员工持股计划的提前终止须经出席持有人会议 2/3 以上份额同意后，由董事会提交股东大会审议通过方可实施。公司董事会或股东大会审议员工持股计划提前终止事项时应及时履行信息披露义务。4、如受经济环境等客观因素影响，员工持股计划中设置的绩效考核指标难以达成……
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