公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席何剑飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第
三次修订稿）>的议案》》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2026-002

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。
2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次
修订稿）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。
2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议
案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。
2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》。
2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《上海雷腾软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 26 日

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