公告日期：2025-12-25

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 1 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,922,384 股，占公司有表决权股份总数的 42.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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