公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-056

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,481,080 股，占公司有表决权股份总数的 72.3416%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事谭俊锋、江岩、朱静、王燕鸣，因工

公告编号：2025-056

作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘素娥、史宏敏，因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议
案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事
规则》进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

公告编号：2025-056

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》；原《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》。

同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投融资管理制……
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