公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-033

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议的召开地点为爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙云龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,281,020 股，占公司有表决权股份总数的 68.1028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事谭俊峰、王燕鸣、江岩因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘素娥为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,281,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名史宏敏为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,281,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-033

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,281,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘素 监事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过

娥 （9）月（25……
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