公告日期：2021-11-30

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430351 爱科凯能 2021 年 12 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-031）。

（二）审议《关于同意公司经营范围变更的议案》

同意公司的经营范围变更如下：（1）自 2019 年 1 月 16 日，由“组装生产激
光医疗设备：Ⅲ类：Ⅲ-6824-1 激光手术和治疗设备；医疗器械 II、III 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“生产医疗器械：Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

（2）自 2019 年 7 月 17 日起，由“生产医疗器械：Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手
术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医
疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至2020年08月05日)；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)……
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