公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿
6. 会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管
理层签署担保合同及相关法律文件的议案》
1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2026 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司

公告编号：2026-001

提供担保，预计 2026 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层于 2026 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件，在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东会审批。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司变更 2025 年度会计事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经综合评估，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）代替中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会第七次会议提议于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第
一次临时股东会，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告，审议董事会提请的有关议案。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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