公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-002

证券代码：430341 证券简称：呈创科技主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司对外投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“北京擎鼎医智科技有限公司”；注册地址：北京市平谷区；注册资本为 10,000,000.00元人民币；经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络技术开发、计算机网络工程设计、安装、机械设备销售、电子产品销售、通讯设备销售、安全技术防范产品销售、公共关系服务、文化咨询、广告设计、制作、代理、发布、数据处理、经营电信业务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；日用品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）前述拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。

公告编号：2026-002

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大
资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关
于拟对外投资设立子公司的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京擎鼎医智科技有限公司

注册地址：北京市平谷区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络技术开发、计算机网络工程设计、安装、机械设备销售、电子产品销售、通讯设备销售、安全技术防范产品销售、公共关系服务、文化咨询、广告设计、制作、代理、发布、数据处理、经营电信业务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；日用品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工

公告编号：2026-002

产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理。第三类医疗器械经营。（最终以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。