公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-085

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘卫武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举刘卫武先生为公司第五

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届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 经董事会提名，聘任刘卫武先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 经总经理提名，聘任薛飞先生为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对

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象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 经董事会提名，聘任薛飞先生为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：

北京犀牛之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东犀牛……
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