公告日期：2025-12-09

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘卫武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公 司章程》部分内容进行修订。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司部分治理制度：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《信息披露管理制度》

10、《资金管理制度》

11、《内幕知情人管理制度》

12、《印鉴管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）、《董事会议事规则》（公 告编号：2025-071）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）、《对外担保 管理制度》（公告编号：2025-074）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025- 075）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）、《利润分配管理制度》 （公告编号：2025-077）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）、《信息披露 管理制度》（公告编号：2025-079）、《资金管理制度》（公告编号：2025-080）、 《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-081）和《印鉴管理制度》（公告编 号：2025-082）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘卫武先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名刘卫武先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审 议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法 律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

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