公告日期：2025-09-29

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘卫武
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于2025年9月12日由公司第四届董事会第二十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,463,275 股，占公司有表决权股份总数的 86.7575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、主营业务和所属行业的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露《北京朗威视讯科技股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人变更公告》（公告编号：2024-065），《收购报告书》公告，犀牛之星投资控股（深圳）有限公司拟通过特定事项协议转让方式，收购犀牛股份原控股股东、实际控制人李晨和田永梅的股份，犀牛股份控股股东拟由李晨、田永梅变更为犀牛之星投资控股（深圳）有限公司，实际控制人拟由李晨、田永梅变更为刘卫武。

控股股东和实际控制人利用掌握的丰富资源和软件技术优势，制定了新的战略规划和经营计划，经营范围由“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；通信传输设备专业修理；广播电视传输设备销售；通讯设备修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”拟变更为“计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件及外围设备的销售，商务咨询，信息技术服务，从事广告业务，广播电视节目制作经营。”（具体以工商登记内容为准）。

主营业务由“节目制作环节的演播室系列产品、无线传输产品及其系统集成设备的生产、销售和租赁;节目信号的采集、传输相关技术服务以及衍生音视频内容的制作等”拟变更为“为券商、银行等金融机构、为政府单位政务云平台和财税金融数字化平台、人工智能设备行业提供软件产品开发业务、信息技术服务、数字化服务，智能化软件服务”。所属行业由“信息技术-通信设备-通信传输设备”变更为“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于收购深圳犀牛之星数字科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

为满足挂牌公司新的战略规划和经营计划，挂牌公司拟收购实际控制人控制的深圳犀牛之星数字科技有限公司 100%股权，注入软件产品开发业务和人员团队，推动挂牌公司开拓业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,434,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%……
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