公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-049

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对
外投资设立子公司的议案》，审议有关天津格物门窗幕墙系统科技有限公司的设
立事宜，具体详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

该子公司最初计划设立为公司的全资子公司，后基于子公司业务开展的实际需要，经公司综合考量，决定在设立阶段引入小股东，最终子公司设立后形成的股权架构为公司持股 98%，其余股东持股 2%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于

公告编号：2025-049

补充确认投资子公司的所持股权比例的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马宇

住所：河北省保定市定兴县柳卓乡马村二区 77 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津格物门窗幕墙系统科技有限公司

注册地址：天津市武清区东马圈镇大东公路 13 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；室内木门窗安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-049

天津皇冠幕墙

装饰股份有限 货币 1,880,000 98.00% 0.00
公司

马宇 货币 40,000 2.00% 0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟与马宇共同出资在浙江海宁投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。