公告日期：2025-12-12

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代 第七条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第二十三条 公司在下列条件下， 第二十三条公司在下列条件下，
可以依照法律、行政法规、部门规章及 可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
公司因前款第（一）项至第（三） 其股份的；
项的原因收购公司股份的，应当经股东 （五）法律法规规定的其他情形。大会决议。公司依照前款规定收购公司 公司因前款第（一）项至第（三）股份后，属于第（一）项情形的，应当 项的原因收购公司股份的，应当经股东自收购之日起10日内注销；属于第（二） 会决议。公司依照前款规定收购公司股项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 份后，属于第（一）项情形的，应当自
内转让或注销。 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
公司依照第一款第（三）项情形收 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
购的本公司股份，不得超过公司已发行 内转让或注销；属于第（三）项情形的，股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 公司合计持有的本公司股份数不得超公司的税后利润中支出；所收购的股份 过本公司已发行股份总数的 10%，并应
应当在 1 年内转让给职工。 当在三年内转让或者注销。

除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。 司股份。

第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东会会
董事会、监事会以及单独或者合计持有 议，董事会、监事会以及单独或者合计公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 持有公司 1%以上股份的股东，有权向公
出议案。 司提出议案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东会会议召开 10前提出临时议案并书面提交召集人；召 日前提出临时议案并书面提交召集人；集人应当在收到提案后2日内发出股东 召集人应当在收到提案后2日内发出股大会补充通知，告知临时提案的内容， 东会会议补充通知，告知临时提案的内并将该临时提案提交股东大会审议。 容，并将该临时提案提交股东会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东会会议通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 会议通知中已列明的提案或增加新的
股东大会通知中未列……
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