公告日期：2025-04-18

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 公司的经营宗旨：致力于推 第十三条 公司的经营宗旨：华韩医疗动中国整形美容行业的发展与规范，以 科学技术股份有限公司（以下简称"华公司下属医院为依托，为公众提供集安 韩"）是一家研究型生命科学公司，专全、美丽、艺术及文化于一体的高品质 注于医疗服务、皮肤科学、生命健康和医疗服务。通过集医教研于一体的运营 医学研究，通过生命科学满足人类对美模式，让公司及其下属医院以管理、学 学、年轻和健康的追求。
术、服务和信誉享誉全国。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议； 购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）规定的情形收购本公司股份的， 第（五）规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或股东大会 可以经三分之二以上董事出席的董事的授权，经三分之二以上董事出席的董 会会议决议。
事会会议决议。
第五十七条、股东大会将设置会场，以 第五十七条、股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，可以同时采取网络 现场会议形式召开，可以同时采取网络及其他方式参会，召开股东大会的地点 及其他方式参会，召开股东大会的地点及召开方式应在会议通知中明确。公司 及召开方式应在会议通知中明确。
召开股东大会，应当提供网络投票方
式。
第五十九条、股东大会由董事会依法召 第五十九条、股东大会由董事会依法集。独立董事有权向董事会提议召开临 召集。董事会同意召开临时股东大会时股东大会。对独立董事要求召开临时 的，将在作出董事会决议后的 5 日内股东大会的提议，董事会应当根据法 发出召开股东大会的通知；董事会不同律、行政法规和本章程的规定，在收到 意召开临时股东大会的，将说明理由并提议后 10 日内提出同意或不同意召 公告。
开临时股东大会的书面反馈意见。董事
会同意召开临时股东大会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第九十二条、本章程所称“关联交易”， 第九十二条、本章程所称“关联交易”，是指公司或者其合并报表范围内的子 是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本 公司等其他主体与公司关联方发生本章程第二百四十四条（四）规定的交易 章程第二百四十四条（四）规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资 和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。日常性关联交 源或者义务转移的事项。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原 易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品， 材料、燃料、动力，销售产品、商品，
提供或者接受劳务等与日常经营相关 提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为。公司应当与关联方就关联 的交易行为。公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 议内容应当明确、具体、可执行。
股东大会审议有关关联交易事项时，关 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表 联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 的有表决权的股份数不计入有效表决总数，法律法规、部门规章、业务规则 总数，法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除 另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会决议应当充分披露非关联 外。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的 股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代 关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有……
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