公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-022

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为华韩医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈益平、许郭晋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈益平，男，1966 年出生，本科学历，注册会计师，现为南京中亚会计
师事务所所长，南京注册会计师协会监事长（兼）。曾任南京雨花台会计师事 务所项目经理，南京注册会计师协会副会长兼秘书长。

许郭晋，男，1983 年出生，法学硕士，律师。现为江苏泰和律师事务所
主任、党支部书记，南京市建邺区人大常委会监察与司法委员会委员，南京市 建邺区律师协会副会长，全国千名涉外律师人才、江苏省金融证券保险律师人 才。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈益平、
许郭晋会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2025-022

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

陈益平 3 3 0 0 否 2

许郭晋 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事陈益平、许郭晋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第五届董事会 《关于<2023 年年度报告及摘 同意

月 18 日 第六次会议 要>的议案》、《关于<2023 年度利

润分配方案>的议案》、《关于聘请

中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度审计

机构的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解 聘会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议 各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公 正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司 生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管

公告编号：2025-022

理和业务发展等相关事项，……
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