公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-010

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：李昕隆

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上， 为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资

公告编号：2025-010

者权益，提升市场交易流动性，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公 司注册资本，促进公司长远、健康发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事 会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事 项：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等， 具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管 部门的有关政策规定）制定、调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股 份回购有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手 续；

（7）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

公告编号：2025-010

日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》
1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华韩医 疗科学技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》。

华韩医疗科学技术股份有限公司
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