公告日期：2025-12-12

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周人

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月
12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<
公司章程>公告》，公告编号 2025-030。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>议案》
1.议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<股东会议事规则>公告》，公告编号2025-031。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<董事会议事规则>公告》，公告编号2025-032。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<对外担保管理制度>公告》，公告编号2025-034。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<对外投资管理制度>公告》，公告编号2025-035。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<关联交易管理制度>公告》，公告编号2025-036。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年12 月12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<信息披露管理制度>公告》，公告编号2025-037。
2.回避表决情况：
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