公告日期：2026-07-24

公告编号：2026-032

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,052,605 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宾雅微、刘启龙为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事会主席马丽华先生及原监事于敬女士因个人原因辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名宾雅微、刘启龙为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,052,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

马丽华 监事 离任 2026-07-24 2026 年第三次临 审议通过

会主 时股东会会议

席

于敬 监事 离任 2026-07-24 2026 年第三次临 审议通过

时股东会会议

宾雅微 监事 就任 2026-07-24 2026 年第三次临 审议通过

时股东会会议

刘启龙 监事 就任 2026-07-24 2026 年第三次临 审议通过

公告编号：2026-032

时股东会会议

四、备查文件

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司
董事会
2026 年 7 月……
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