公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-058

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律地、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,052,605 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-058

（三）审议通过《关于修订天津开发区中环系统电子工程股份有限公司<监事会
议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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