公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-004

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层
303 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：纪天舒女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席纪天舒女士根据《公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报了

公告编号：2025-004

监事会 2024 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务需求结合公司经营现状，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

公告编号：2025-004

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号:2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名纪天舒女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务
和职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司资产核销的议案》

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