公告日期：2026-02-11

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩薇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨柳因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

原规定 修订后

第三条 北京精英智通科技股份有限 第三条 北京精英智通科技股份有限
公司经公司登记注册机关批准，由有 公司经公司登记注册机关批准，由有 限公司整体变更设立。公司在北京市 限公司整体发起设立。公司在北京市 工商行政管理局注册登记，取得企业 注册登记，取得企业法人营业执照。
法人营业执照。统一社会信用代码： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110108780993196B。 91110108780993196B。

第十四条 公司的经营范围为：

第十四条 公司的经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、
一般经营项目：一般项目：技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技
服务、技术开发、技术咨询、技术交 术推广；摩托车及零配件批发；软件 流、技术转让、技术推广；摩托车及 开发；云计算装备技术服务；劳务服 零配件批发；软件开发；云计算装备 务（不含劳务派遣）；信息系统集成服 技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 务；云计算设备制造；云计算设备销 信息系统集成服务；云计算设备制造； 售；计算机及办公设备维修；软件销 云计算设备销售；计算机及办公设备 售；工程管理服务；专业设计服务； 维修；软件销售；工程管理服务；专 机械电气设备销售；计算机软硬件及 业设计服务；机械电气设备销售；计 辅助设备批发；通讯设备销售；规划 算机软硬件及辅助设备批发；通讯设 设计管理；机械设备销售；广告设计、 备销售；规划设计管理；机械设备销 代理；广告制作；工程和技术研究和 售；广告设计、代理；广告制作；工 试验发展；非居住房地产租赁；对外 程和技术研究和试验发展；非居住房 承包工程；货物进出口；技术进出口； 地产租赁；对外承包工程；货物进出 非公路休闲车及零配件销售；小微型 口；技术进出口；非公路休闲车及零 客车租赁经营服务；新能源汽车整车 配件销售；小微型客车租赁经营服务； 销售；助动自行车、代步车及零配件 新能源汽车整车销售；助动自行车、

代步车及零配件销售；导航终端销售； 销售；导航终端销售；汽车销售；计汽车销售；计算机系统服务；人工智 算机系统服务；人工智能应用软件开能应用软件开发；汽车零配件零售； 发；汽车零配件零售；企业管理；广企业管理；广告发布；进出口代理； 告发布；进出口代理；卫星技术综合卫星技术综合应用系统集成；停车场 应用系统集成；停车场服务；轨道交服务；轨道交通通信信号系统开发； 通通信信号系统开发；轨道交通专用轨道交通专用设备、关键系统及部件 设备、关键系统及部件销售；人工智销售；人工智能行业应用系统集成服 能行业应用系统集成服务；数据处理务；数据处理服务；五金产品零售； 服务；五金产品零售；安全技术防范安全技术防范系统设计施工服务；工 系统设计施工服务；工程造价咨询业程造价咨询业务；电池销售；储能技 务；电池销售；储能技术服务；电池术服务；电池零配件销售；蓄电池租 零配件销售；蓄电池租赁；新材料技赁；新材料技术研发；太阳能发电技 术研发；……
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