公告日期：2025-12-02

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩薇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨柳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《股东会议事规则》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《总经理工作细则》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会秘书工作细则》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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