公告日期：2021-11-08

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席 江晨峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数81,378,391 股，占公司有表决权股份总数的 81.8820%。

其中，参与网络投票系统表决的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,522,758 股，占公司有表决权的股份总数的 26.4478%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）
共 41 名，持有表决权的股份总数 28973491 股，占本次会议表决权股份总数的35.6034%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事吉增和、樊献勇、乔俊峰、宋国芳因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于<提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务>的议案》1.议案内容：
提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务
2.议案表决结果：

同意股数 35,865,171 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.0721%；
反对股数 45,513,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.9279%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议否决《关于<增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司
第二届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

提名谭礼錞先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 762,575 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.9371%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议否决《关于选举王文强先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

增补王文强先生担任公司第二届董事会董事，王文强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 35,702,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.8721%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于选举高峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

增补高峰先生担任公司第二届董事会董事，高峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 44,913,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.1909%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 议 同意 反对 弃权

案 案

序 名 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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