公告日期：2025-12-08

证券代码：430320 证券简称：江扬环境 主办券商：开源证券
武汉江扬环境科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年12月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于修订公司治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉江扬环境科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范武汉江扬环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会议事行为，保证股东会依法进行，根据《公司法》等法规、规章及《公司章程》 的规定，制定本规则。

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程
》所规定的职权。

第三条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1
次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第四条 公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应当在股东会
议事过程中遵守本规则的规定。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会依法行使以下职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准公司章程【第四十八条】、本规则第六条规定的担保事项；
（十）公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，经董事会审议过后还应当提交公司股东会审议：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项 ；

（十二）审议批准占公司最近一期经审计净资产30%以上的资产减值准备核销事项。

（十三）审议批准回购公司股份事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述第（十二）项规定的交易金额，在下列事项中，按照连续十二个月内累计计算的原则计算：

（一）与同一关联方进行的交易；

（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照公司章程或本规则规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范
围

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供……
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